В Туле преступную группу осудили на 2,5 года за обнал 120 миллионов

Суд в Тульской области вынес приговор членам преступной группировки, которая на протяжении семи лет занималась обналичиванием денежных средств. Общая сумма операций составила 120 миллионов рублей.

По данным следствия, с 2016 по 2023 год злоумышленники использовали подставные фирмы. Они привлекали местных жителей, регистрируя их в качестве индивидуальных предпринимателей и директоров компаний, после чего получали контроль над банковскими счетами этих организаций. За посредничество предлагалось денежное вознаграждение.

Преступники предоставляли услуги по «обналу» другим бизнесменам. За время деятельности им удалось заработать 14 миллионов рублей. Группировка действовала не только в Тульской области, но и в Московской области, а также в Москве.

Одним из организаторов схемы был руководитель коммерческой компании в Тульском регионе. Его также судили за уклонение от уплаты налогов на 26 миллионов рублей, которое он осуществлял совместно с главным бухгалтером.

На скамье подсудимых оказались четверо человек — двое мужчин и две женщины. Все они приговорены к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы по следующим статьям:

• неправомерный оборот денежных платежей (13 эпизодов);
• незаконная банковская деятельность;
• незаконное создание коммерческой организации;
• уклонение от уплаты налогов.

Для возмещения ущерба государству было арестовано имущество обвиняемых, их родственников и подконтрольных организаций. Сумма ареста превысила 26 миллионов рублей.