Уклонение от налогов на 60 млн: суд в Туле
Обвиняемым грозит до семи лет тюремного заключения.
Прокуратура Тулы сообщила о подготовке к судебному процессу над тремя местными жителями. Их обвиняют в уклонении от налогов на сумму более 60 миллионов рублей.
Следствие выяснило, что трое мужчин 40, 55 и 63 лет, состоя в одной коммерческой организации, с 1 марта 2019 года по 31 июля 2023 года разработали и реализовали схему сокрытия НДС. В рамках этой схемы они создавали подставные фирмы.
Двое из обвиняемых являлись фактическими руководителями, а третий работал бухгалтером в компании «Фасилити Менеджемент Групп».
В течение четырёх лет они проводили финансовые операции с фиктивными контрагентами и включали эти сделки в налоговые декларации.
Таким образом им удалось скрыть 61,7 миллиона рублей. В отношении них возбуждены дела по статьям об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, предоставлении ложных данных и незаконном обороте средств.
Все полученные средства переводились на подконтрольные банковские счета для их легализации.
В случае признания виновными им грозит до семи лет лишения свободы.
