Тульский бизнесмен задолжал 19 млн налогов, арестовано имущество на 32 млн

В Туле завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего руководителя ООО «Чистота». По версии следствия, с 2022 по 2024 год он вносил в налоговые декларации недостоверные данные о сделках с контрагентами, используя фиктивные документы о поставках. Это позволило компании недоплатить в бюджет более 19 млн рублей налога на добавленную стоимость.

Помимо налогового нарушения, директору инкриминируют неправомерный оборот средств платежей. Как установили следователи, он договорился со знакомым о регистрации на его имя фирмы, которую затем планировал использовать для незаконной деятельности. После этого были получены электронные платежные инструменты для проведения финансовых операций.

Для обеспечения возмещения ущерба суд наложил арест на имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 32 млн рублей. Уголовное дело уже утверждено прокуратурой и в ближайшее время поступит в Пролетарский районный суд Тулы.

В случае доказательства вины директору грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и до семи лет колонии за неправомерный оборот средств платежей.

ООО «Чистота» зарегистрировано в Туле в 2016 году и специализируется на производстве моющих и чистящих средств. Согласно открытым данным, с 2020 года предприятием руководит Евгений Смирнов, которому также принадлежит 75% долей. Выручка компании в 2023 году составила около 239 млн рублей, чистая прибыль — почти 5,8 млн рублей.

В сообщении прокуратуры имя обвиняемого не раскрывается, поэтому однозначно утверждать, что речь идет о Евгении Смирнове, без официальных материалов суда или следствия нельзя.