Суд взыскал с тульских обнальщиков более 26 млн рублей незаконного дохода

Суд в Тульской области удовлетворил требования прокуратуры о взыскании свыше 26 миллионов рублей, полученных двумя местными жителями от нелегальных финансовых операций. Деньги взысканы солидарно, также наложен арест на банковские счета и имущество ответчиков.

Ранее эти граждане уже были осуждены по уголовному делу. В 2025 году Центральный районный суд Тулы признал их виновными по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. Им назначены реальные сроки: 4 года и 4 года 6 месяцев колонии общего режима, а также штрафы по 1 миллиону рублей каждому.

Следствие установило, что в период с 2019 по 2022 год фигуранты занимались незаконным обналичиванием денежных средств и транзитом через подконтрольные организации. Они входили в более крупную организованную группу, которая с 2015 по 2022 год провела через счета подконтрольных фирм около 1,8 миллиарда рублей. Доход от схемы превысил 40 миллионов рублей. Часть этих средств, по данным следствия, вкладывалась в недвижимость, которая затем сдавалась в аренду и приносила прибыль.

Иск прокуратуры Тульской области о взыскании незаконно полученного дохода в пользу государства был полностью удовлетворён судом. Таким образом, помимо уголовного наказания, осуждённые понесли и финансовую ответственность за свою деятельность.